一、企業(yè)基本情況

浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司（以下簡稱：浙江農(nóng)都或公司）是浙江省農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司和與浙江省財(cái)政廳（由浙江省金融控股有限公司出資）出資，在浙江省市場監(jiān)督管理局登記注冊的其他有限責(zé)任公司，國有股權(quán)占比為100%。公司的注冊資金為7492.0676萬元。公司法人是錢國勝，經(jīng)營地址為浙江省杭州市拱墅區(qū)堯典橋路391號(hào)。

本公司經(jīng)營范圍為：許可項(xiàng)目：食品經(jīng)營；食品經(jīng)營（銷售散裝食品）；食品經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食品）；糧食收購；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；餐飲服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；食品小作坊經(jīng)營；食品生產(chǎn)；糧食加工食品生產(chǎn)；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）；保健食品銷售；嬰幼兒配方乳粉銷售；特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售；酒吧服務(wù)（不含演藝娛樂活動(dòng)）；游藝娛樂活動(dòng)；歌舞娛樂活動(dòng)；互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測；藥品批發(fā)；藥品零售；電影放映(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房地產(chǎn)咨詢；物業(yè)管理；住房租賃；企業(yè)管理咨詢；會(huì)議及展覽服務(wù)；圖文設(shè)計(jì)制作；平面設(shè)計(jì)；市場營銷策劃；企業(yè)形象策劃；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；銷售代理；停車場服務(wù)；新鮮水果批發(fā)；新鮮水果零售；新鮮蔬菜批發(fā)；新鮮蔬菜零售；水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；母嬰用品銷售；飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；城市綠化管理；花卉綠植租借與代管理；禮品花卉銷售；金屬材料銷售；建筑材料銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；針紡織品及原料銷售；日用百貨銷售；日用品批發(fā)；日用品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；汽車零配件批發(fā)；木材銷售；服裝服飾零售；服裝服飾批發(fā)；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具銷售；包裝材料及制品銷售；文具用品批發(fā)；建筑陶瓷制品銷售；特種陶瓷制品銷售；衛(wèi)生陶瓷制品銷售；非金屬礦及制品銷售；集貿(mào)市場管理服務(wù)；保健用品（非食品）銷售；皮革制品銷售；橡膠制品銷售；儀器儀表銷售；通訊設(shè)備銷售；體育用品及器材批發(fā)；音響設(shè)備銷售；家用電器銷售；電子產(chǎn)品銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；園區(qū)管理服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；娛樂性展覽；游藝及娛樂用品銷售；公園、景區(qū)小型設(shè)施娛樂活動(dòng)；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；健身休閑活動(dòng)；游樂園服務(wù)；體育用品及器材零售；從事語言能力、藝術(shù)、體育、科技等培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）；戶外用品銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；鞋帽批發(fā)；塑料制品銷售；家用視聽設(shè)備銷售；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；供冷服務(wù)；畜牧漁業(yè)飼料銷售；包裝服務(wù)；幼兒園外托管服務(wù)（不含餐飲、住宿、文化教育培訓(xùn)）；體育賽事策劃；從事科技培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。（以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。

二、董事會(huì)報(bào)告摘要

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本屆董事會(huì)為第七屆，任期自2020年12月23日開始，任期3年，共有董事9人。其中，公司內(nèi)部董事3人，分別為：錢國勝、沈宏、李勇（職工董事）；外部董事6人，分別為：陳妍（金控公司）、曾暢（金控公司）、呂祎（金控公司）、鄒節(jié)（農(nóng)發(fā)集團(tuán)）、宋劍飛（農(nóng)發(fā)集團(tuán)）、王奕（農(nóng)發(fā)集團(tuán)）。外部董事人數(shù)大于內(nèi)部董事人數(shù)的同時(shí)，內(nèi)外部董事相互配合，有力提升董事會(huì)的決策效能。公司董事會(huì)辦公室職能機(jī)構(gòu)設(shè)置在辦公室（黨辦、董辦、信息辦）。董事會(huì)設(shè)置有1個(gè)專門委員會(huì)，即投資及風(fēng)控委員會(huì)。未聘任專職董秘。

（二）制度建設(shè)情況

按照《公司章程》賦予董事會(huì)的職權(quán)職責(zé)，根據(jù)《公司法》和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，修訂了《章程》《董事會(huì)對總經(jīng)理授權(quán)決策方案》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等制度，不斷提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營行為，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”法人治理結(jié)構(gòu)。新設(shè)立合規(guī)委員會(huì)，進(jìn)一步完善合規(guī)管理組織架構(gòu)，明確合規(guī)管理責(zé)任，全面規(guī)范合規(guī)管理流程，持續(xù)提升依法合規(guī)經(jīng)營管理水平。

（三）董事會(huì)運(yùn)行情況

2023年，農(nóng)都公司共召開董事會(huì)6次，其中以現(xiàn)場形式召開會(huì)議1次，以通訊形式召開會(huì)議5次，審議內(nèi)容涉及聘任公司副總經(jīng)理、修訂農(nóng)都公司職工福利費(fèi)管理辦法等事項(xiàng)27件，重點(diǎn)對生產(chǎn)經(jīng)營、融資擔(dān)保等“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行了研究論證分析，審議事項(xiàng)全部辦結(jié)。公司內(nèi)外部董事嚴(yán)格按照《公司法》的要求，遵守《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等文件的相關(guān)要求，積極發(fā)揮“把方向、管大局、促落實(shí)”領(lǐng)導(dǎo)作用，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性，較好履行各項(xiàng)職責(zé)。

三、政府扶持政策

（一）大額政府補(bǔ)貼或撥款

無。

（二）政府為企業(yè)提供的擔(dān)保

無。

四、年度發(fā)生的重大事項(xiàng)及其對企業(yè)的影響

（一）重大人事變動(dòng)

2023年4月，任同同志任浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；

2023年4月，盧強(qiáng)同志不再擔(dān)任浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；

2023年8月盧強(qiáng)同志不在擔(dān)任浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司董事。

2023年12月，周潔同志任浙江省農(nóng)都農(nóng)產(chǎn)品有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。

（二）重大投資、重組與并購。

無。

（三）大額資金的調(diào)動(dòng)及使用情況

無。

（四）大項(xiàng)目投資及境外投資情況

無。

（五）其他

2023年6月，省產(chǎn)業(yè)基金以增資方式投資農(nóng)都公司，投資額2億元，增加農(nóng)都公司注冊資本1492.0676萬元，投后股權(quán)比例為19.9153%。

五、社會(huì)責(zé)任履行工作

2023年累計(jì)引進(jìn)新員工8人，其中碩士研究生5人。提供安全的產(chǎn)品和服務(wù)、遵守商業(yè)道德，無違反職工職工勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等情況發(fā)生。無對外大額捐贈(zèng)、贊助。

六、監(jiān)督檢查整改落實(shí)情況

無。

七、業(yè)績考核

（一）國有資產(chǎn)增值保值信息

2023年初所有者權(quán)益67132.13萬元，2023年末所有者權(quán)益為82875.14萬元，增值額為15743.02萬元，為本年度凈利潤、增加產(chǎn)業(yè)基金投資2億元及增加少數(shù)股東投資綜合所致，國有資產(chǎn)保值增值率123.45 %。

八、國有企業(yè)改革重組信息

（一）公開國有企業(yè)改革重組政策

無。

（二）改革重組相關(guān)信息

無。